Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество криогенного машиностроения
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143907, Московская обл., г. Балашиха, проспект Ленина, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000513878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000066
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имелся.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров общества и результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки Общества, о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора о внесении вклада в имущество АО «Гипрокислород» без увеличения уставного капитала между Обществом и АО «Гипрокислород».
Принятое решение:
1.1. Определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о внесении вклада в имущество АО «Гипрокислород» без увеличения уставного капитала между ПАО «Криогенмаш» (Вкладчик) и АО «Гипрокислород» (далее по тексту настоящего проекта решения, а также в терминологии Договора - Общество) в размере 576 000 000 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов) рублей, что на дату принятия настоящего решения составляет 3,39 % от балансовой стоимости активов ПАО «Криогенмаш», которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Криогенмаш» по состоянию на 30.09.2022 г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате принятия настоящего решения) составляет 16 976 853 тыс. рублей.
1.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в настоящем решении, цена которой составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – Договора о внесении вклада в имущество без увеличения уставного капитала между Обществом и АО «Гипрокислород» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: АО «Гипрокислород» (Общество) и ПАО «Криогенмаш» (Вкладчик).
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Предмет сделки: Вкладчик обязуется осуществить внесение вклада в имущество Общества в денежной форме в размере 576 000 000 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов) рублей (далее – Вклад), не позднее 30 декабря 2022 года, а Общество принимает Вклад и использует его в своей деятельности. Вклад, внесенный в имущество Общества, не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций Общества.
Цена сделки: 576 000 000 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов) рублей.
Квалификация сделки в качестве крупной: сделка не является крупной, т.к. цена сделки составляет 3,39 % от балансовой стоимости активов ПАО «Криогенмаш», которая в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 30.09.2022 г. (последняя отчетная дата, предшествующая дате принятия настоящего решения) составляет 16 976 853 тыс. рублей.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- «Газпромбанк» (Акционерное общество) – контролирующее лицо ПАО «Криогенмаш» (косвенный контроль), а также контролирующее лицо (косвенный контроль) стороны в сделке;
- Член Совета директоров ПАО «Криогенмаш» Жилкин Игорь Евгеньевич – занимает должность в органе управления (Совете директоров) юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- Член Совета директоров ПАО «Криогенмаш» Епифанов Андрей Юрьевич – занимает должность в органе управления (Совете директоров) юридического лица, являющегося стороной в сделке;
- Генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Кузнецов Дмитрий Станиславович - занимает должность в органе управления (Совете директоров) юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Голосовали:
«За» - 4 голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.12.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: Протокол № 287-СД/12-2022-10 от 07 декабря 2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Кузнецов
3.2. Дата 08.12.2022г.